Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol), kripto para tabanlı dolandırıcılığı uluslararası bir suç tehdidi olarak tanımladı. Genel Kurul’da kabul edilen yeni bir karar ile Interpol, sınır ötesi dolandırıcılık merkezlerinin hızla yayılmasına karşı mücadele edeceğini duyurdu. Bu merkezler, insan kaçakçılığı ve ağır istismar vakalarıyla da ilişkilendiriliyor.
Interpol’e göre, bu suç merkezleri genellikle yüksek maaşlı iş vaatleriyle kurbanları tuzağa düşürüyor. Daha sonra bu kişiler, sesli kimlik avı, aşk dolandırıcılığı, yatırım dolandırıcılığı ve kripto para dolandırıcılığı gibi çeşitli şemalarda çalışmaya zorlanıyor. Bu şemalar, dünya genelindeki bireyleri hedef alıyor.
Bu merkezlerde çalışan herkes insan kaçakçılığı mağduru olmasa da, Interpol zorla tutulanların fiziksel şiddet, işkence, cinsel istismar ve tecavüz gibi acımasız koşullara maruz kaldığını belirtiyor.
Küresel Kriz Halini Alan Dolandırıcılık
Interpol’ün aldığı bu karar, suç örgütlerinin kurbanları aldatmak ve operasyonlarını gizlemek için gelişmiş teknolojileri giderek daha fazla kullanması üzerine geldi. Interpol, işbirliğini güçlendirmek için bir dizi önlem açıkladı. Bu önlemler arasında, failleri tespit etmek ve konumlarını belirlemek için gerçek zamanlı istihbarat paylaşımı, Interpol tarafından desteklenen çok uluslu ortak operasyonlar, dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı suç finansmanına ve yasa dışı varlıklara karşı hedefe yönelik eylemler, kurbanları kurtarmak ve ülkelerine geri göndermek için standartlaştırılmış acil durum protokolleri ve genişletilmiş destek hizmetleri yer alıyor.
Interpol Genel Sekreteri Valdecy Urquiza, “Bu suç örgütlerine karşı etkili bir şekilde mücadele etmek için işbirliğini güçlendirmeli, bilgi paylaşımını iyileştirmeli ve koordineli, kararlı eylemlerle ilerlemeliyiz. Interpol, kararın uygulanmasını desteklemeye ve üye ülkelerle birlikte bu operasyonları parçalamaya ve en çok risk altında olan insanları korumaya kararlıdır” dedi.
Küresel Farkındalık Kampanyaları
Karar ayrıca, özellikle gençler ve iş arayanlar olmak üzere savunmasız gruplara yönelik küresel farkındalık kampanyaları başlatılmasını da içeriyor. Interpol, tehdidin keskin bir şekilde arttığını belirtirken, Haziran ayında yayınlanan suç eğilimleri raporunda 60’tan fazla ülkeden kurbanın Güneydoğu Asya’nın ötesinde faaliyet gösteren dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldığını ortaya koydu. Suç faaliyetlerinin giderek uyuşturucu, ateşli silahlar ve vahşi yaşam kaçakçılığı ile örtüştüğü tespit edildi.
2024 yılında Interpol, 116 ülke ve bölgede insan kaçakçılığı kaynaklı dolandırıcılığa karşı şimdiye kadarki en büyük küresel operasyonunu gerçekleştirdi. Bu operasyonda 2.500’den fazla kişi tutuklandı ve Afrika ve Avrupa’da ek bölgesel operasyonlar düzenlendi. Interpol, ilk olarak 2022’de sosyal medya işe alım taktikleri hakkında bir Mor Bildirim yayınlayarak dolandırıcılık merkezlerinin yükselişine dikkat çekti. Bunu, 2023’te insan kaçakçılığı kaynaklı dolandırıcılığı kamu güvenliğine yönelik ciddi ve acil bir tehdit olarak tanımlayan bir Turuncu Bildirim izledi.
Interpol’ün Kripto Suçlarındaki Büyük Hedefleri
Bu karar, Interpol’ün dünya çapında kripto ile ilgili suçlarla bağlantılı olduğu iddia edilen birçok yüksek profilli kişiyi takip etmeye devam ettiği bir dönemde geldi. Örneğin, 2022’de Interpol, Terra ekosisteminin çöküşünün ardından Terraform Labs’ın kurucu ortağı ve CEO’su Do Kwon hakkında Kırmızı Bülten çıkardı. Temmuz 2024’te Hong Konglu kripto para birimi destekçisi Wong Ching-kit, 384.310 dolardan fazla kripto para birimi dolandırıcılığı da dahil olmak üzere birden fazla suç davasına karıştığı şüphesiyle Interpol’ün uyarı sistemine eklendi.
Aralık 2024’te ise Hex kripto para biriminin kurucusu Richard Schueler, daha çok bilinen adıyla Richard Heart, vergi kaçakçılığı ve saldırı iddiaları nedeniyle Finlandiya makamlarının talebi üzerine Kırmızı Bülten ile arananlar listesine alındı.
